2022年4月27日至7月29日，廣州市審計局對廣州市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理情況進(jìn)行專項審計調(diào)查。2023年1月4日，我司收到廣州市審計局送達(dá)的《專項審計調(diào)查報告》(穗審企調(diào)報〔2022〕10號)。對報告提出的問題及建議，我司高度重視，就所涉事項逐一梳理分析、舉一反三、立行立改，認(rèn)真制定整改措施方案，全面推進(jìn)整改工作落實，并按期向廣州市審計局報送了整改報告。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改情況公告如下：
一、審計問題
《專項審計調(diào)查報告》指出我司2015年8月至2018年6月與民營方合作投資的10個歷史房地產(chǎn)項目投資行為不規(guī)范、風(fēng)險管控不力和投后管理不到位，國有資產(chǎn)面臨重大損失風(fēng)險；提出我司應(yīng)對屬下企業(yè)重大投資行為加強(qiáng)管控，并督促屬下企業(yè)今后嚴(yán)格按照國資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，充分預(yù)測投資風(fēng)險，并加強(qiáng)投資項目全過程管理，保證國有資產(chǎn)安全。
二、整改落實情況
（一）持續(xù)推進(jìn)歷史項目資產(chǎn)損失風(fēng)險化解
2018年下半年以來，我司加強(qiáng)對投資并購風(fēng)險的管控，已不再進(jìn)行名股實債項目投資，終止跟進(jìn)所有洽談中、尚未投資的名股實債項目，高度重視歷史項目風(fēng)險防范化解工作，逐步推進(jìn)歷史項目問題解決。
2022年9月，我司成立推進(jìn)歷史合作項目工作集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，由我司總經(jīng)理擔(dān)任組長，對各未完成退出的歷史合作項目加強(qiáng)統(tǒng)籌、精準(zhǔn)施策。工作專班協(xié)同各項目結(jié)合實際情況，一案一策一檔，采用明確工作方向、制定工作方案和計劃的方式，主動采取以訴促談、法律追討、協(xié)商談判等措施，逐步降低和化解歷史項目資產(chǎn)損失風(fēng)險，逐步推進(jìn)項目退出，部分項目取得了一定成效。例如，嘉福國際大酒店通過升級改造成功盤活，打造了“產(chǎn)品+產(chǎn)業(yè)”全方位提升的高層建筑微改造項目新范本，獲得了廣州市產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)增效試點園區(qū)，并于2022年底實現(xiàn)項目整體開業(yè)。
（二）持續(xù)完善對投資及下屬企業(yè)管控，健全投資管理長效機(jī)制
一是優(yōu)化完善企業(yè)治理、資本投資、項目管理等制度體系，推動企業(yè)投資和管理規(guī)范化。我司制定、修訂了投資管理、規(guī)范二級公司董事會與股東會議案辦理流程等多份制度，落實市國資委有關(guān)規(guī)定和監(jiān)管要求，持續(xù)規(guī)范企業(yè)投資行為、防范投資風(fēng)險、提高投資效益。二是通過加強(qiáng)項目調(diào)度、定期檢視等方式，強(qiáng)化房地產(chǎn)項目過程監(jiān)控，不斷提升項目管理實效。三是打造合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控“三位一體”體系，建立健全風(fēng)險防控機(jī)制。
（三）依規(guī)依紀(jì)依法堅決嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)
2019年以來，涉及10個歷史房地產(chǎn)項目的人員中，3人已被采取黨紀(jì)政務(wù)處分、解除勞動合同、公訴等措施。
我司將繼續(xù)全力化解歷史項目風(fēng)險,進(jìn)一步加強(qiáng)項目的投后管理工作，堅持圍繞主責(zé)主業(yè)開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，防范經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。我司將繼續(xù)依規(guī)依紀(jì)依法，對發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)行為嚴(yán)肅問責(zé)，切實維護(hù)國有資產(chǎn)權(quán)益。
特此公告。
廣州珠江實業(yè)集團(tuán)有限公司
2024年1月9日